# 日本ラッド（4736） 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4736/disclosure/20260401595263
種別: ガバナンス
開示日: 2026-04-01
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企業ページ: https://komori.app/company/4736

## 何が変わったか

取締役会で、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を決議した。改定後は、取締役会・監査役・内部統制室などによる法令遵守、リスク管理、財務報告、子会社管理などの体制を定めているが、具体的な改定箇所の内容は本文からは特定できない。

## 会社が挙げた理由

当社グループの企業価値向上と持続的な発展を目的として、業務の適正性を確保する体制を整備・運用し、必要に応じて改善を継続するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システム構築の基本方針を一部改定したと記載されているが、改定箇所の具体的内容は本文から特定できない

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役会の定める監査の方針」「監査役会からその職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合」「当該監査役設置会社」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2026年４月１日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり一部改定することを決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「企業価値向上と持続的な発展を目的として」「実効性ある内部統制システムの構築に努めます」」）