# 日本ラッド（4736） 第54回 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4736/disclosure/20250529571509
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-03
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/4736

## 何が変わったか

第54回定時株主総会で、期末配当、取締役5名の選任、会計監査人の選任を株主に諮る。取締役は現任4名の再任と社外の新任1名で、会計監査人はアスカ監査法人から清友監査法人へ交代する予定。

## 会社が挙げた理由

期末配当は当事業年度の業績、今後の事業展開、内部留保を総合的に勘案したもの。清友監査法人の選任は、新たな視点での監査、専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第54回）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（新任1名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第54回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役５名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役５名選任の件」「第３号議案 会計監査人選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者1〜4は「再任」、候補者5は「新任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「松田章良氏、劉蔚廷氏は「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「松田章良氏を社外取締役候補者とした理由は…」「劉蔚廷氏を社外取締役候補者とした理由は…」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「2025年６月４日」「2025年６月25日（水曜日）」「2025/05/23 15:36:40」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および資料のみが記載されている。」）