# 日本ラッド（4736） 第52回 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4736/disclosure/20230524581314
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/4736

## 何が変わったか

第52回定時株主総会を2023年6月23日に開催し、配当、取締役・監査役の選任、譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。取締役候補は6名で、全員7名から6名へ減り、新任候補1名を含む。

## 会社が挙げた理由

株主総会を開催し、剰余金の処分、役員の選任および譲渡制限付株式報酬制度の導入について株主の承認を求めるため。譲渡制限付株式報酬については、取締役への企業価値向上・株主との価値共有のインセンティブ付与などを目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第52回）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第52回 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第52回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6名のうち「松田章良…新任」／「本株主総会終結の時をもって、取締役全員（７名）は任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補6名／劉克振氏・松田章良氏について「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者とした理由、社外取締役として期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権の行使」／「書面（郵送）による議決権の行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月２日」／「2023年６月23日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）