# ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（4725） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4725/disclosure/20230306525689
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-07
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/4725

## 何が変わったか

第57回定時株主総会に向け、剰余金処分、役員選任、補欠監査役選任、買収防衛策の更新を議案として付議した。取締役は5名から7名へ増員し、社外取締役を2名増やす予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役会の多様性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため。買収防衛策については、現方針の有効期間満了に先立ち、現方針導入後の情勢変化や法令等の改正等を踏まえて検討した結果、更新するものとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第57回
- 開催日時: 2023年3月29日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役７名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件、第４号議案 補欠監査役選任の件、第５号議案 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第57回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「第５号議案 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「目的事項の決議事項として第１号議案から第５号議案を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧で、1〜5が再任、6・7が新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「松尾美香、大槻友紀、原田達也、渡邊龍男の4名は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「各社外取締役候補について「意見やアドバイスをいただくことを期待して…推薦する」と記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日2023年3月7日、開催日2023年3月29日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）