# ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（4725） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4725/disclosure/20220221593509
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-22
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4725

## 何が変わったか

株主総会資料の電子提供制度に対応する規定を新設し、取締役会の招集者、取締役・監査役の責任免除および責任限定契約、補欠監査役に関する定款を変更する議案を株主総会に付議することを決めた。

## 会社が挙げた理由

電子提供制度への対応、経営体制に合わせた機動的な取締役会運営、取締役・監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすること、監査役の員数不足への備えおよび補欠監査役の任期の明確化。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主総会資料の電子提供措置に関する規定、取締役会の招集者、取締役・監査役の責任免除および責任限定契約、補欠監査役に関する規定を変更・新設する議案を付議する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「各監査役の同意を得ております」「補欠監査役に関する規定を新設」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「指名・報酬に関する委員会の記載はない。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「第14条の2の新設」「第23条の変更」「第29条の変更」「第32条の2の新設及び第33条第2項の変更」「第40条の変更」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため」「機動的な取締役会の運営を図るため」」）