# リソー教育グループ（4714） 指名報酬諮問委員会および特別委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4714/disclosure/20240621533786
種別: ガバナンス
開示日: 2024-06-21
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企業ページ: https://komori.app/company/4714

## 何が変わったか

取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問委員会と特別委員会を新設した。指名報酬諮問委員会は取締役の指名・報酬を審議し、特別委員会は支配株主と少数株主の利益が相反する取引などを審議する。

## 会社が挙げた理由

コーポレートガバナンス・コードへの取り組みの一環として、指名報酬諮問委員会では指名・報酬の決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、取締役会の監督機能とガバナンス体制を強化するため。特別委員会は、支配株主と少数株主の利益が相反する重要な取引・行為を審議・検討するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"指名報酬諮問委員会":"社外委員2名/3名（66.7%）","特別委員会":"社外委員3名/3名（100%）"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主の存在・名称・議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問委員会および特別委員会を設立した。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問委員会および特別委員会を設立することを決議」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 独立委員会あり（原文: 「「特別委員会」「業務執行取締役を含めない独立性を有する者で構成」「支配株主と少数株主との利益が相反する取引・行為について、特別委員会にて審査・検討をおこない、取締役会への答申」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「指名報酬諮問委員会および特別委員会を設立することを決議」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 一般論（原文: 「「プライム市場の上場会社に適用されるコーポレートガバナンス・コードに対する取り組みの一環として」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため」」）