# ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ（4712） （経過開示）株式会社トポスエンタープライズとの民事再生支援に関するスポンサー契約締結における未確定事項に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4712/disclosure/20240809568844
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-08-09
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4712

## 何が変わったか

株式会社トポスエンタープライズへの第三者割当引受けについて、これまで未確定だった引受け日と払込期間を2024年10月1日（予定）とした。債権者集会の承認と裁判所の再生計画認可決定を受けた後の進捗開示である。

## 会社が挙げた理由

2024年7月24日の債権者集会で承認され、裁判所から再生計画案の認可決定を受けたため、未確定だった日程を公表した。

## 開示の要点

- 取引の名称: 第三者割当引受け
- 相手方の名称: 株式会社トポスエンタープライズ
- 対象会社の名称: 株式会社トポスエンタープライズ
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 通期連結業績予想には相応の影響があるものと見込んでいるが、影響額は未確定であり、詳細が確定した段階で知らせる
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2024年４月30日
- 実行日・効力発生日: 2024年10月１日（火）（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 認可決定された再生計画案の官報公告後、2週間が経過して認可決定が確定すること
- 取得後の経営体制: 2024年12月期第4四半期以降に連結子会社化する予定であること以外はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「当社の2024年12月期第４四半期以降での連結子会社化」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「第三者割当引受け」「連結子会社化」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「2024年12月期第４四半期以降での連結子会社化」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「「連結子会社化」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「通期連結業績予想には相応の影響があるものと見込んでおります」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「現時点におきましては、その影響額が未確定であるため、詳細が確定した段階で、早急にお知らせいたします」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「通期連結業績予想には相応の影響があるものと見込んでおります」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年４月30日付け…で公表いたしました」「未確定となっておりました日程につき、下記のとおりお知らせいたします」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「金銭の払込期間：2024年10月１日（火）（予定）」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当引受け」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に対象会社の事業内容に関する記載なし」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「連結子会社化」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「その影響額が未確定であるため」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「第三者割当引受け日：2024年10月１日（火）（予定）」「金銭の払込期間：2024年10月１日（火）（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「未確定となっておりました日程につき、下記のとおりお知らせいたします」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「同公告後２週間の経過を以て認可決定が確定する予定であります」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「連結子会社化」」）