# ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ（4712） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4712/disclosure/20240228544235
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-28
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/4712

## 何が変わったか

2024年3月26日開催予定の定時株主総会に向け、取締役6名と監査役1名の候補者を選任した。取締役は社長を含む6名全員を再任する体制で、監査役候補者も再任である。

## 会社が挙げた理由

取締役6名全員が定時株主総会終結時に任期満了となること、また監査役1名が任期満了となることを踏まえ、候補者を選任するもの。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月28日
- 就任予定日: 2024年3月26日（火）定時株主総会終結の時。株主総会での承認を条件とする。
- 退任日: 2024年3月26日（火）定時株主総会終結の時（現任取締役6名および監査役1名が任期満了）
- 新任者の氏名: 森田 篤、北川 謙二
- 新任者の新役職: 取締役副社長、取締役副社長
- 新任者の前職: 取締役副社長、取締役副社長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: 取締役6名、監査役1名（氏名別の記載なし）
- 退任者の新役職: 再任候補者として同一役職に就任予定
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役6名および監査役候補者1名はいずれも再任候補者として続投予定
- 異動の理由: 現行体制における取締役6名全員が2024年3月26日開催予定の第57回定時株主総会終結の時をもって任期満了となること、また監査役3名のうち1名が同時点で任期満了となることを踏まえ、候補者を選任するもの。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名、うち社外取締役1名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年3月26日（火）開催予定の第57回定時株主総会に、取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「大出悠史　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「大出悠史　代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役６名全員が…任期満了となることを踏まえ、取締役６名（再任６名：うち社外取締役１名）を選任する」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役６名…を選任する」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年２月28日／異動予定日 2024年３月26日（火）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年３月26日（火）開催予定の当社第57回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「株主総会終結の時をもって任期満了となる」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年３月26日（火）開催予定の…定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了となることを踏まえ」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了となることを踏まえ」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「大出悠史、藤澤信義、金谷晃、鷲尾誠は再任／栗岡利明　監査役　同左　再任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「森田篤　取締役副社長　同左　新任／北川謙二　取締役副社長　同左　新任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「再任６名／栗岡利明　監査役　同左　再任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者表に氏名、新役職、現役職、候補者属性のみ記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「再任６名：うち社外取締役１名／鷲尾誠　社外取締役　同左　再任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役６名（再任６名：うち社外取締役１名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）