# ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ（4712） 取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4712/disclosure/20230228519631
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-28
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/4712

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役を現在の4名から6名へ増員し、森田篤氏と北川謙二氏を新たに選任する議案を付議する。監査役1名は再任、補欠監査役1名も選任する。

## 会社が挙げた理由

ホールディング会社である当社の組織体制の強化ならびに各事業子会社それぞれにおける着実な収益体質の改善を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月28日
- 就任予定日: 2023年3月28日（火）。第56回定時株主総会の承認を条件とする。
- 退任日: 2023年3月28日（火）（現行体制の取締役4名全員および監査役1名は定時株主総会終結の時をもって任期満了）
- 新任者の氏名: 森田 篤、北川 謙二
- 新任者の新役職: 取締役副社長、取締役副社長
- 新任者の前職: ―（現役職欄）、―（現役職欄）
- 新任者の生年月日: 1978年8月16日、1979年8月11日
- 新任者の入社年: 2019年、2020年
- 新任者の所有株式数: 378,233株（基準日：not_disclosed）、―株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: not_disclosed（取締役4名全員および監査役1名が任期満了）
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed（再任候補者を除く退任後の役職の記載なし）
- 退任理由: not_disclosed（任期満了）
- 続投の有無: 取締役4名のうち2名は再任候補、監査役候補者は再任。個別の退任者全員についてはnot_disclosed。
- 異動の理由: ホールディング会社である当社の組織体制の強化ならびに各事業子会社それぞれにおける着実な収益体質の改善を図るため。
- 選任の理由: ホールディング会社である当社の組織体制の強化ならびに各事業子会社それぞれにおける着実な収益体質の改善を図るため。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第56回定時株主総会における取締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者の選任議案。開催予定日：2023年3月28日（火）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「大出 悠史　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「大出 悠史　代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現行体制における取締役４名全員が…任期満了となることを踏まえ…取締役６名（再任４名、新任２名：うち社外取締役１名）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現行体制における取締役４名…新たに取締役２名を増員し、取締役６名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の内容に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2023年２月28日／異動予定日 2023年３月28日（火）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年３月28日（火）開催予定の当社第56回定時株主総会に付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2023年３月28日（火）開催予定…定時株主総会に付議する…候補者の選任」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「ホールディング会社である当社の組織体制の強化ならびに各事業子会社それぞれにおける着実な収益体質の改善を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「各事業子会社それぞれにおける着実な収益体質の改善を図るため」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「再任４名、新任２名」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「森田篤：2019年6月 当社 取締役、2021年3月 当社 取締役副社長／北川謙二：2020年7月 当社 取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役６名（再任４名、新任２名）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「森田篤：2019年6月 当社 取締役／北川謙二：2020年7月 当社 取締役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「森田 篤（1978年8月16日）／北川 謙二（1979年8月11日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「378,233株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「鷲尾 誠　社外取締役　同左　再任／新任２名：うち社外取締役１名」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役６名（再任４名、新任２名：うち社外取締役１名）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）