# ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ（4712） 2022年第55回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4712/disclosure/20220301597877
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-11
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/4712

## 何が変わったか

第55回定時株主総会に向けて、資本金の減少、剰余金処分、定款変更、取締役5名および監査役1名の選任を議案として付議した。取締役候補は全員再任で、10名から5名へ員数が減る予定である。

## 会社が挙げた理由

資本金の減少は、適切な税制への適用を通じた財務内容の健全性向上と、今後の資本政策の柔軟性を図るため。剰余金処分は、業績・財政状態等を勘案し、株主への利益還元と内部留保のバランスを考慮したもの。定款変更は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役・監査役候補については、各候補者の経験・知見を経営や監督に活かすため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第55回
- 開催日時: 2022年3月29日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少の件、第２号議案 剰余金処分の件、第３号議案 定款一部変更の件、第４号議案 取締役５名選任の件、第５号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし（会社提案のみの記載）
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第55回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 資本金の額の減少の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第５号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催日時、目的事項および議案を記載しており、決議結果の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役５名（再任５名）」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者5番「鷲尾誠…再任 社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットにより議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年３月14日」「2022年３月29日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）