# ＬＩＮＥヤフー（4689） 代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4689/disclosure/20240508584223
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-08
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/4689

## 何が変わったか

2024年6月18日付で、監査等委員である社外取締役を1名追加し、代表取締役会長・代表取締役社長CEOなど4名を再任する一方、代表取締役CPOと取締役CSOは取締役を退任します。退任後も両名はCPOまたはCSOとしての職務に専念する予定です。

## 会社が挙げた理由

取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、より一層ガバナンス強化を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月8日
- 就任予定日: 2024年6月18日。本定時株主総会における承認を条件とする。
- 退任日: 2024年6月18日（本定時株主総会の終結の時）
- 新任者の氏名: 髙橋 祐子
- 新任者の新役職: 社外取締役（独立役員）監査等委員
- 新任者の前職: 髙橋祐子公認会計士事務所 開設（現任）、17LIVE㈱ 社外監査役（現任）、ヒューリック㈱ 社外取締役（現任）、マイクロ波化学㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 慎 ジュンホ、桶谷 拓
- 退任者の旧役職: 代表取締役 CPO（Chief Product Officer）、取締役 CSO（Chief Strategy Officer）
- 退任者の新役職: CPOまたはCSOとしての役割に専念（取締役退任後）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない。退任後はCPOまたはCSOとしての役割に専念する予定。
- 異動の理由: 取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、より一層ガバナンス強化を図るため
- 選任の理由: 髙橋祐子氏は、公認会計士として長年の業務執行経験および実績を有しているとともに、企業において、経理部門での責任者を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、他の複数の企業において社外取締役や社外監査役を務めており、それらの知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から経営に対する有益な助言・提言を行っていただくため、当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
- 異動後の取締役の人数: 6名、うち社外取締役4名
- 独立役員としての届出: 髙橋祐子氏について、社外取締役就任後に独立役員として届け出る予定。蓮見麻衣子氏、國廣正氏は既に独立役員として届出済み。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第29回定時株主総会（2024年6月18日開催予定）における新任および再任の取締役候補者の選任議案。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） 出澤 剛」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「再任の取締役候補者：代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） 出澤 剛」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「＜ご参考＞ 本定時株主総会後の取締役一覧（予定）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「非監査等委員取締役は4名中2名が再任、2名が退任。監査等委員は現任3名に新任1名を加え、異動後の一覧は6名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月8日開示、異動予定日 2024年6月18日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月18日開催予定の第29回定時株主総会、本定時株主総会の終結の時をもって任期が満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本定時株主総会の終結の時をもって任期が満了する取締役」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「新任および再任の取締役につきましては、2024年6月18日開催予定の第29回定時株主総会における承認をもって、就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、より一層ガバナンス強化を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者について、任期満了による退任予定および退任後の職務専念のみが記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「代表取締役CPOと取締役CSOが退任予定。新任者として示されているのは監査等委員である取締役候補者1名。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「略歴：センチュリー監査法人入所、㈱電通入社、髙橋祐子公認会計士事務所開設（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「取締役退任後においては、両名とも、それぞれCPOまたはCSOとしての役割に、より専念する予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴にはセンチュリー監査法人、㈱電通、㈱電通グループ、髙橋祐子公認会計士事務所等が記載され、当社入社の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「髙橋祐子氏は社外取締役候補者、蓮見麻衣子氏・國廣正氏は社外取締役（独立役員）監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の取締役一覧には社外取締役（独立役員）が4名、取締役総数は6名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「同氏の選任が承認され、社外取締役に就任した場合、同氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定」）