# リゾートトラスト（4681） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4681/disclosure/20230515573112
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-15
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/4681

## 何が変わったか

2023年6月29日開催予定の定時株主総会に向け、社外取締役1名と監査等委員である取締役3名を新たに候補者とした。一方、監査等委員である取締役4名が同日付で退任予定となっている。

## 会社が挙げた理由

新任候補者については、それぞれの経歴や専門知識を当社の経営監督、監査、DX推進などに生かしてもらうためとしている。退任予定者については、退任理由の記載はない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月15日
- 就任予定日: 2023年6月29日（第50回定時株主総会および引き続き開催する取締役会での正式決定を条件とする）
- 退任日: 2023年6月29日
- 新任者の氏名: 小杉善信、戸田泰、荒本和彦、西原浩文
- 新任者の新役職: 社外取締役、取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 新任、監査等委員会事務局 主査（現任）、新任、新任
- 新任者の生年月日: 1954年2月8日生、1960年6月30日生、1958年4月2日生、1963年2月24日生
- 新任者の入社年: not_disclosed、2014年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 美濃羽英伸、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久
- 退任者の旧役職: 取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 企業経営の多様な経験及びマスメディアについての幅広い見地を生かし、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくため、金融・法人営業・本部企画に関する専門的な知識と当社及び当社グループ事業に関する豊富な知識を活かし、業務執行に対する監査等の職責を果たしていただくことができると判断したため、技術開発・技術戦略及び法人営業等の経験、専門的な知識を生かし、業務執行に対する監査およびDXを推進する役割を果たしていただくことを期待するため、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を生かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくため
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 小杉善信、荒本和彦、西原浩文について、選任された場合に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第50回定時株主総会（2023年6月29日開催予定）に新任の取締役候補者を付議し、引き続き開催する取締役会で正式決定する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」「監査等委員である新任取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 伏見有貴」と記載され、新任・退任の対象には含まれていない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任者として小杉善信、戸田泰、荒本和彦、西原浩文の4名、退任予定者として美濃羽英伸、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久の4名を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者および退任予定の監査等委員である取締役について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年5月15日」、予定日「2023年6月29日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「6月29日開催予定の第50回定時株主総会に付議する新任の取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定の監査等委員である取締役（2023年6月29日付）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「第50回定時株主総会、ならびに引き続き開催する取締役会にて正式に決定されます。」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「取締役候補者とした理由」「監査等委員である取締役候補者とした理由」として各候補者の経験や期待役割を記載。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査等委員である新任取締役候補者」と「退任予定の監査等委員である取締役」を同一書面で記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各候補者欄に「生年月日 1954年2月8日生」「1960年6月30日生」「1958年4月2日生」「1963年2月24日生」と記載。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者の略歴・候補者とした理由に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役 小杉善信」「社外取締役 監査等委員 荒本和彦、西原浩文」、および相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久を記載。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として届け出る予定です。」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文および候補者理由に女性・外国籍・多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の選任および退任予定者のみを扱っている。」）