# ファルコホールディングス（4671） 役員の異動及び組織変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4671/disclosure/20230512568739
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-12
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/4671

## 何が変わったか

定時株主総会とその後の取締役会の承認を条件に、取締役・監査等委員である取締役の候補者を入れ替え、執行役員体制も変更します。あわせて構造改革推進室と総合企画室を廃止し、経営企画室を新設します。

## 会社が挙げた理由

グループ全体の構造改革に一定の目途がついたため構造改革推進室を廃止します。また、経営戦略の推進力を強化するため経営企画室を新設します。

## 開示の要点

- 決議日: 令和5年5月12日
- 就任予定日: 令和5年6月23日（第36回定時株主総会の承認並びに同定時株主総会後の取締役会の決議を経て正式決定予定）
- 退任日: 令和5年6月23日
- 新任者の氏名: 安田 忠史、松原 宣正、河田 與一、福井 崇史、郷田 哲夫、内藤 欣也、井田 匡洋、勝山 武彦、高坂佳郁子
- 新任者の新役職: 代表取締役社長執行役員、代表取締役副社長執行役員、取締役常務執行役員／臨床事業室長、取締役常務執行役員／ゲノム事業室長、取締役執行役員／ＩＣＴ事業室長、取締役〔社外〕、取締役（監査等委員）〔常勤〕、取締役（監査等委員）〔社外〕、取締役（監査等委員）〔社外〕
- 新任者の前職: 代表取締役社長、代表取締役副社長、常務取締役／臨床事業室長、取締役／ゲノム事業室長、取締役／臨床事業室副室長、取締役〔社外〕／臨床事業室副室長、管理室副室長、取締役（監査等委員）〔社外〕、取締役（監査等委員）〔社外〕
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大西 規和、村上 恭子、永島惠津子、江口 宏志
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、取締役〔社外〕、取締役（監査等委員）〔常勤〕
- 退任者の新役職: チューリップ調剤㈱取締役会長、退任、退任（※）、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 大西 規和氏はチューリップ調剤㈱取締役会長に就任し、村上 恭子氏、永島惠津子氏、江口 宏志氏は退任
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 令和5年5月31日付で構造改革推進室を廃止。令和5年6月23日付で経営企画室を新設し、総合企画室を廃止。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第36回定時株主総会（令和5年6月23日開催予定）における取締役候補者選任議案の承認および同定時株主総会後の取締役会の決議が必要。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「安田 忠史　代表取締役社長執行役員　現役職名 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名 代表取締役社長 安田 忠史／安田 忠史　代表取締役社長執行役員　現役職名 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／２. 監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役候補者9名の記載／３.取締役の退任／４. 監査等委員である取締役の退任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「構造改革推進室を廃止／経営企画室を新設／総合企画室を廃止」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「令和 5 年 5 月 12 日／令和 5 年 6 月 23 日開催予定の第 36 回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「令和 5 年 6 月 23 日開催予定の第 36 回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「同定時株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会における承認並びに同定時株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「グループ全体の構造改革に一定の目途がついたため／経営戦略の推進力を強化するため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「役員の異動及び重要な組織変更について決議いたしました」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「グループ全体の構造改革に一定の目途がついたため構造改革推進室を廃止します」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「経営戦略の推進力を強化するため経営企画室を新設します」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者／取締役の退任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現役職名として代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役、管理室副室長等を記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「大西 規和　チューリップ調剤㈱ 取締役会長／村上 恭子　退任／永島惠津子　退任（※）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者一覧には氏名、新役職名、現役職名のみ記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「内藤 欣也　取締役〔社外〕／勝山 武彦　取締役（監査等委員）〔社外〕／永島惠津子　取締役〔社外〕」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「組織図に取締役会および監査等委員会を記載／社外候補者3名の記載」）