# アイサンテクノロジー（4667） 「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4667/disclosure/20260618573715
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-19
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企業ページ: https://komori.app/company/4667

## 何が変わったか

特別調査委員会の原因分析と再発防止策の提言を受け、内部統制システムの基本方針を改定した。リスク対策委員会、内部監査、CCO、三つのディフェンスライン、子会社監査などの体制を強化・明記している。

## 会社が挙げた理由

2026年6月12日付で受領した特別調査委員会の調査報告書に示された原因分析及び再発防止策の提言を真摯に受け止めたため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: リスク対策委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 特別調査委員会の原因分析及び再発防止策の提言を受け、内部統制システムに関する基本方針を一部改定。リスク対策委員会、内部監査室、CCO、三つのディフェンスライン、子会社監査の強化等を記載。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役会の同意を得て決定し」／「取締役会や監査役会へ直接報告を行います」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「リスク対策委員会を設置するとともに」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「『内部統制システムに関する基本方針』の一部改定を決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「特別調査委員会の調査報告書に示されている、同委員会による原因分析及び再発防止策の提言を真摯に受け止め」／「内部監査室による定期的な監査を強化」」）