# サニックスホールディングス（4651） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4651/disclosure/20250514552045
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-15
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/4651

## 何が変わったか

2025年6月26日付で取締役5名が退任し、社外取締役1名を新たに選任する予定です。取締役の構成は、非監査等委員の取締役4名と監査等委員3名の計7名となる予定です。

## 会社が挙げた理由

会社は、2025年4月1日に持株会社体制へ移行し、同日付で住環境領域の3事業を株式会社サニックスへ承継したことを説明しています。個々の取締役の退任理由は記載していません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月15日
- 就任予定日: 2025年6月26日（第47回定時株主総会、同株主総会終了後の取締役会および監査等委員会で正式決定）
- 退任日: 2025年6月26日
- 新任者の氏名: 塩原 恵一
- 新任者の新役職: 取締役［社外］
- 新任者の前職: 当社顧問（2024年5月から）。それ以前は三菱商事株式会社顧問
- 新任者の生年月日: 1963年1月13日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 稲田 剛士、田畑 和幸、井之上 基、久保田 康史、大江 啓之
- 退任者の旧役職: 稲田 剛士：取締役、田畑 和幸：取締役、井之上 基：取締役、久保田 康史：取締役・監査等委員［社外］、大江 啓之：取締役・監査等委員［社外］
- 退任者の新役職: 稲田 剛士：取締役（株式会社サニックス）、田畑 和幸：取締役 事業統括本部長 兼 ＨＳ事業本部長（株式会社サニックス）、井之上 基：取締役 事業統括本部 副本部長 兼 法人営業部長（株式会社サニックス）、久保田 康史：－、大江 啓之：－
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 稲田剛士、田畑和幸、井之上基は株式会社サニックスの取締役として継続。久保田康史、大江啓之の続投は記載なし。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 2025年4月1日付で持株会社体制へ移行。住環境領域のSE事業、HS事業、ES事業を株式会社サニックスへ事業承継
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第47回定時株主総会（2025年6月26日開催予定）に取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者および監査等委員である取締役候補者を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「代表取締役 宗政 寛：重任／代表取締役。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 宗政 寛；新役職「代表取締役」、重・新区分「重任」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」「２．監査等委員である取締役候補者」。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「新任・重任候補者は計7名。退任予定取締役は5名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「当社は、2025年4月1日付にて、持株会社体制へ移行し…住環境領域である３事業…を…株式会社サニックスに事業承継いたしました。」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2025年5月15日」、就任・退任予定日「2025年6月26日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月26日開催予定の第47回定時株主総会…にて正式に決定」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役（2025年6月26日付）」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員人事について内定いたしました」「株主総会…終了後の取締役会及び監査等委員会にて正式に決定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に個々の退任理由・選任理由の記載なし。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者欄に退任理由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「退任予定取締役」と候補者一覧は別掲だが、後任対応の記載なし。」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「「2024年5月 当社顧問、現在に至る」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「「代表取締役は継続しております」「株式会社サニックス取締役…は継続しております」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「1986年4月 三菱商事株式会社入社」「2024年5月 当社顧問」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1963年1月13日生」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「塩原恵一「取締役［社外］」「新任」；久保田康史、大江啓之「取締役・監査等委員［社外］」「退任予定」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「候補者一覧では社外取締役が塩原恵一、金子直幹、馬場貞仁の3名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）