# サニックスホールディングス（4651） 吸収分割による事業承継を目的とした子会社設立及び吸収分割による当社連結子会社への事業承継並びに会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4651/disclosure/20240927590070
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-09-27
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/4651

## 何が変わったか

持株会社体制への移行に向け、住環境3事業を承継する子会社を設立し、新電力事業を既存の連結子会社へ移管する。併せて、資産運用・事業投資業務を承継する新設子会社も設立する。

## 会社が挙げた理由

持株会社体制への移行、住環境3事業の経営責任の明確化と事業拡大、新電力事業と環境資源開発事業の相乗効果創出・収益最大化、資産運用等の業務の一元化による効率性向上を目的としている。

## 開示の要点

- 取引の名称: 吸収分割による事業承継及び会社分割（簡易新設分割）による子会社設立
- 相手方の名称: 株式会社サニックス（新会社）、株式会社サニックス資源開発グループ、株式会社サニックスインベストメント
- 対象会社の名称: not_disclosed
- 対象会社の事業内容: 戸建住宅向けの太陽光発電システム、蓄電池の販売・施工等の事業及び付随する事業／一般家庭（戸建住宅）向けの白蟻防除施工、基礎補修・家屋補強工事、床下・天井裏換気システム施工、リフォーム工事等の事業及び付随する事業／ビル・マンション等向けの建物給排水設備維持保全施工、害虫防除施工等の事業及び付随する事業／一般家庭・法人向けに電力を小売販売する新電力事業及び付随する事業等／資産運用、事業投資、グループ会社に向けた投資アドバイスに係る業務
- 対象会社の所在地: 福岡市博多区／東京都港区
- 対象会社の資本金: 株式会社サニックス（新会社）：90百万円／株式会社サニックス資源開発グループ：10,000千円／株式会社サニックスインベストメント：1,000千円
- 対象会社の設立年月日: 株式会社サニックス（新会社）：2024年10月7日（予定）／株式会社サニックス資源開発グループ：2024年5月17日／株式会社サニックスインベストメント：2025年4月1日（予定）
- 対象会社の売上高: 株式会社サニックス（連結）：47,167百万円（2024年3月期）／分割する新電力事業：2,598百万円（2024年3月期）／分割する資産運用等の事業：0百万円（2024年3月期）
- 対象会社の営業利益: 株式会社サニックス（連結）：3,744百万円（2024年3月期）
- 対象会社の当期純利益: 株式会社サニックス（連結）：2,697百万円（2024年3月期）
- 対象会社の純資産: 株式会社サニックス（連結）：8,912百万円（2024年3月期）
- 取得価額: 対価の交付なし（吸収分割）／現金による取得価額なし（簡易新設分割）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 無対価（吸収分割）／株式（簡易新設分割：普通株式20株）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 普通株式20株（株式会社サニックスインベストメントが発行し、その全てを当社に割当交付。議決権の数は記載なし）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"100％（新設会社及び承継会社）","change":"新設会社及び承継会社を当社側の100％子会社とする予定","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件分割及び本新設分割が当社連結業績に与える影響は軽微
- 取締役会決議日: 2024年9月27日
- 契約締結日: 2024年10月1日（予定）
- 実行日・効力発生日: 2025年4月1日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 簡易吸収分割及び簡易新設分割であるため、分割承認株主総会又は株主総会の承認を得ずに実施する。債務履行の見込みに問題はないものと判断している。
- 取得後の経営体制: 当社は2025年4月1日（予定）に株式会社サニックスホールディングスへ商号変更し、グループ運営を担う。新会社の代表者は代表取締役社長稲田剛士、株式会社サニックス資源開発グループの代表者は代表取締役武井秀樹、株式会社サニックスインベストメントの代表者は代表取締役増田道正。吸収分割後の当社及び株式会社サニックス資源開発グループの名称、所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期に変更はない。従業員の処遇はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 会社分割（原文: 「「吸収分割による事業承継」及び「会社分割（簡易新設分割）による子会社設立」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: グループ内の付け替え（原文: 「「持株会社体制への移行に伴うグループ組織再編」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「当社100％出資の連結子会社」及び「新設会社は当社の100％子会社となる予定」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「株式会社サニックス 100％」及び「新設会社は当社の100％子会社となる予定」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「福岡県福岡市博多区」及び「東京都港区」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手は上場維持（原文: 「「当社が上場を維持したまま持株会社体制へ移行いたします」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「売上高 2,598」「比率（ａ／ｂ）5.51％」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります」及び「本新設分割が当社連結業績に与える影響は軽微であります」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 損益への影響なし（原文: 「「当社連結業績に与える影響は軽微であります」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「2024年９月27日開催の取締役会において…決議いたしました」及び「今回、新たに」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 株式対価・現金なし（原文: 「「対価を交付しません」及び「普通株式20株を発行し、その全てを当社に割当交付」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定手法・算定機関に関する該当記載なし。」）
- 対価は何で支払われるか。: 株式の割当て（原文: 「「普通株式20株を発行し、その全てを当社に割当交付」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「会社分割の割当てとして「普通株式20株」と記載され、合併比率・株式交換比率の記載はない。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する該当記載なし。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: グループ内（原文: 「「当社連結子会社『株式会社サニックス資源開発グループ』」及び「当社100％出資の連結子会社」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 同一グループ（原文: 「「当社連結子会社『株式会社サニックス資源開発グループ』」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「最近３年間の経営成績及び財政状態」及び2022年・2023年・2024年の「連結純資産」「連結売上高」「連結営業利益」「連結当期純利益」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「連結営業利益「△2,618」「1,785」「3,744」、連結当期純利益「△3,449」「1,332」「2,697」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「戸建住宅向けの太陽光発電システム、蓄電池の販売・施工等」及び「ビル・マンション等向けの建物給排水設備維持保全施工」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「更なる成長を促す」「相乗効果の創出と収益の最大化を図る」「業務の効率性を向上させる」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新電力事業を…『株式会社サニックス資源開発グループ』に…承継」及び「資産運用、事業投資、グループ会社に向けた投資アドバイスに係る業務を新設会社に承継し、一元化」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「実際に分割する資産及び負債の金額と異なる可能性があります」及び「債務履行の見込みに問題はないものと判断」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議 2024年９月27日」「吸収分割契約締結日 2024年10月１日（予定）」「分割効力発生日 2025年４月１日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「主要事項について「未定」とする記載はない。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「分割承認株主総会を開催いたしません」及び「株主総会の承認を得ることなく行うもの」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年９月27日開催の取締役会において…決議」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する該当記載なし。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式会社サニックスホールディングスへ社名を変更」及び「名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません」」）