# サニックスホールディングス（4651） 役員人事及び子会社の人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4651/disclosure/20240513592129
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-15
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企業ページ: https://komori.app/company/4651

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役体制を見直し、監査等委員である取締役を3名から2名に入れ替える。加えて、金子賢治氏を常勤監査等委員、大江啓之氏を社外監査等委員として選任し、子会社の社長も決める。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役3名の辞任に伴う補欠として、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするもの。子会社人事については、株式会社サニックス資源開発グループの設立に伴うもの。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月15日
- 就任予定日: 2024年6月27日開催予定の第46回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会・監査等委員会で正式決定。子会社の武井秀樹氏の就任予定日は2024年5月17日
- 退任日: 2024年6月27日
- 新任者の氏名: 金子賢治、大江啓之
- 新任者の新役職: 取締役・監査等委員［常勤］、取締役・監査等委員［社外］
- 新任者の前職: 取締役、ピー・シー・エー株式会社顧問
- 新任者の生年月日: 1951年10月2日、1956年6月17日
- 新任者の入社年: 2008年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 髙木哲夫、井上公三、近藤勇、安井玄一郎
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役・監査等委員［常勤］、取締役・監査等委員［社外］、取締役・監査等委員［社外］
- 退任者の新役職: 退任、辞任、辞任、辞任
- 退任理由: 井上公三氏、近藤勇氏及び安井玄一郎氏は一身上の都合によるもの。髙木哲夫氏については記載なし。
- 続投の有無: いずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: 監査等委員である取締役の井上公三氏、近藤勇氏及び安井玄一郎氏が辞任するため、その補欠として監査等委員である取締役2名を選任する。子会社人事は株式会社サニックス資源開発グループ設立に伴うもの。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち社外取締役1名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 連結子会社『株式会社サニックス資源開発グループ』の設立
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第46回定時株主総会（2024年6月27日開催予定）に取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役 宗政 寛、重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役 宗政 寛、重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者、監査等委員である新任取締役候補者を掲載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「現任監査等委員である取締役3名は辞任、監査等委員である取締役2名の選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「連結子会社『株式会社サニックス資源開発グループ』設立」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月15日、2024年6月27日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月27日開催予定の第46回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「退任予定取締役、辞任予定取締役」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員人事について内定いたしました。正式に決定されることとなります」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「辞任理由　一身上の都合によるもの」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「一身上の都合によるもの」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「金子賢治、大江啓之を監査等委員である新任取締役候補者として記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「金子賢治 現役職等 取締役、大江啓之 現役職等 ―」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役、辞任予定取締役」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2008年3月 当社出向、顧問／2008年6月 当社常務取締役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「金子賢治（1951年10月2日生）、大江啓之（1956年6月17日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「大江啓之 取締役・監査等委員［社外］、近藤勇・安井玄一郎 取締役・監査等委員［社外］」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者6名、監査等委員候補者2名。そのうち大江啓之は［社外］」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）