# オリジナル設計（4642） 臨時株主総会招集のための基準日設定並びに臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4642/disclosure/20230509560800
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-09
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企業ページ: https://komori.app/company/4642

## 何が変わったか

臨時株主総会を2023年7月7日に開催し、監査役1名の解任と、後任の監査役1名の選任を付議することを決定した。また、議決権行使株主を確定するための基準日を2023年5月25日に設定した。

## 会社が挙げた理由

監査役について、職務の範囲を超えた発言・強圧的な振る舞い、監査役会議事録への虚偽記載、報酬協議に関する信頼関係の毀損などが確認され、会社との信頼関係が崩れ、経営に関する考え方の乖離が大きくなったため解任を提案したとしている。後任候補については、上下水道部門での経験、拠点運営・営業展開・技術開発に関する知識、元代表取締役副社長としての経営経験と業績改善実績を、監査品質の向上に生かせると判断したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2023年7月7日（金）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 監査役1名解任の件、第2号議案 監査役1名選任の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: not_disclosed
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 監査役1名解任の件」「第2号議案 監査役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「付議議案：第1号議案 監査役1名解任の件／第2号議案 監査役1名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「本臨時株主総会の開催及び付議議案の決定について決議いたしました」」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文には決議結果および議案ごとの賛成率の記載がない。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「これらの経験と知識が、経営執行の妥当性・適正性を確保するための監査品質の向上に繋がるものと判断し、監査役候補者とする」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「日付「2023年5月9日」および「開催日時：2023年7月7日（金）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載は本文中にない。」）