# ａｒｔｉｅｎｃｅ（4634） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/04/02

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4634/disclosure/20240312552201
種別: ガバナンス
開示日: 2024-04-02
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/4634

## 何が変わったか

取締役会を監督機能と多様な専門性を重視した構成として示し、指名・報酬に関する諮問委員会や監査等委員会などのガバナンス体制を開示している。本文には、前回報告書からの具体的な変更内容は記載されていない。

## 会社が挙げた理由

経営課題に対する有益な監督や助言を得るため、スキルマトリックスにより特に期待する分野を設定し、豊富な経験や専門的知見を有する多様な取締役で構成するとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 総数12名、うち社外6名
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: 指名・報酬に関する諮問委員会、監査等委員会、サステナビリティ委員会、ESG推進部会、コンプライアンス部会、リスクマネジメント部会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「＜監査等委員会＞」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「取締役会構成表に、北川克己、髙島悟、濱田弘之、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、藤本欣伸、佐藤哲章、加野雅之、横井裕、木村恵子、松本実の12名を記載。」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「指名・報酬に関する諮問委員会」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役会構成表で社外と明記された者は金子眞吾、小野寺千世、安達知子、藤本欣伸、横井裕、木村恵子、松本実。ただし本文表記上は社外7名として読めるため、総数と人数の整合性に注意が必要。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「小野寺千世、安達知子、藤本欣伸、横井裕、木村恵子、松本実について「社外・独立」と記載。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制（2024年1月1日現在）」およびスキルマトリックスの記載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「経営課題に対する有益な監督や助言が得られるように」「多様な取締役で構成することとしています」」）