# ａｒｔｉｅｎｃｅ（4634） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/04/03

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4634/disclosure/20230309527725
種別: ガバナンス
開示日: 2023-04-03
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/4634

## 何が変わったか

取締役会の構成や役員の専門性・経験を一覧化し、指名・報酬に関する諮問委員会やグループ経営会議などのガバナンス体制を示した。前回からの具体的な変更内容は本文から確認できない。

## 会社が挙げた理由

取締役会およびグループ経営会議について、当社グループの事業や持株会社としての役割に必要な専門性・経験を備える役員で構成していることを示すため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 総数11名、うち社外6名
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: 指名・報酬に関する諮問委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）、サステナビリティ委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）、ESG推進部会（社外委員の割合はnot_disclosed）、コンプライアンス部会（社外委員の割合はnot_disclosed）、リスクマネジメント部会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 前回の報告書からの変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「＜取締役会＞」「＜監査等委員会＞」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「取締役会構成表に、北川克己、髙島悟、濱田弘之、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、佐藤哲章、平川利昭、横井裕、木村恵子、松本実の11名を記載。」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「指名・報酬に関する諮問委員会」「取締役の指名・報酬のプロセスおよびその内容について審議する機関」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外表記の取締役6名、取締役総数11名。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「小野寺千世、安達知子、横井裕、木村恵子、松本実に「社外・独立」と記載。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「本文は体制図および「取締役会、グループ経営会議構成員のスキル・マトリックス」を記載しているが、前回からの変更に関する記載なし。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文はガバナンス体制、委員会、役員の専門性・経験を説明しており、課題や不備の記載なし。」）