# ＤＩＣ（4631） 第127期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4631/disclosure/20250228585331
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/4631

## 何が変わったか

第127期定時株主総会で、期末配当、取締役9名、監査役1名の選任を会社提案として付議する。加えて、株主2名が関連当事者取引の報告・監視規定を定款に新設する議案を提案しており、取締役会は反対している。

## 会社が挙げた理由

期末配当は安定した経営基盤の確立と株主への利益還元の充実を目的としている。取締役会は、関連当事者取引について既に担当部署による検証、内部監査部門・監査役による監査、年1回の取締役会報告を実施しており、定款に追加規定を設ける必要はないとして株主提案に反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第127期）
- 開催日時: 2025年3月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件、第4号議案 定款一部変更の件（関連当事者取引の報告及び監視に関する規定の新設）
- 株主提案: OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD.及びOASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.による、関連当事者取引の報告及び監視に関する規定を定款に新設する提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第127期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第4号議案 定款一部変更の件（関連当事者取引の報告及び監視に関する規定の新設）」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 ＜会社提案＞第1号議案から第3号議案まで、＜株主提案＞第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「当社取締役会は、第4号議案に反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「担当部署において…取引条件の適切性について慎重に検証…内部監査部門及び監査役による監査も行っております。…年1回その概要を取締役会に報告」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役9名全員のうち、ランドバーグ史枝氏は「新任取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「藤田正美氏、齊藤史郎氏、Donna Costa氏、ランドバーグ史枝氏に「社外取締役候補者」の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「書面又は電磁的方法（インターネット）により事前に行使」「株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年3月11日」「電子提供措置の開始日 2025年3月1日」「2025年3月27日」）