# ＤＩＣ（4631） 取締役の追加選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4631/disclosure/20240213535424
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-14
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/4631

## 何が変わったか

2024年3月下旬の定時株主総会後に、Donna Costa氏を社外取締役として追加選任する予定です。業績低迷や事業計画の遅れを踏まえ、取締役会の監督機能と多様性を強化します。

## 会社が挙げた理由

経営環境が大きく変化する中、現下の業績低迷、事業計画の遅れ等を踏まえ、各ステークホルダーの信頼確保が喫緊の課題と認識しているため。取締役会のスキルマトリックス拡充、外国人や女性といった多様性の改善、取締役会の監督機能強化につなげるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月13日
- 就任予定日: 定時株主総会日（2024年3月下旬）付。株主総会での選任を前提とする取締役候補者
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: Donna Costa
- 新任者の新役職: 社外取締役候補者
- 新任者の前職: Gelest Inc. 取締役（現職）
- 新任者の生年月日: 1960年8月15日（63歳）
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営環境が大きく変化する中、現下の業績低迷、事業計画の遅れ等を踏まえ、各ステークホルダーの信頼確保が喫緊の課題と認識しているため。取締役のスキルマトリックス拡充や、外国人や女性といった多様性の改善も勘案したうえで、取締役会の監督機能強化につなげるため。
- 選任の理由: 取締役のスキルマトリックス拡充や、外国人や女性といった多様性の改善も勘案したうえで、取締役会の監督機能強化につなげるため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は記載なし。定時株主総会の開催予定日は2024年3月下旬

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「追加で選任する社外取締役候補者」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「社外取締役 Donna Costa 63歳（新任）」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「書類の内容は「取締役の追加選任」に関するもの。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年2月14日」「定時株主総会日（2024年3月下旬）付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「発令日 定時株主総会日（2024年3月下旬）付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「取締役の追加選任に関するお知らせ」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「追加で選任する社外取締役候補者」「定時株主総会日（2024年3月下旬）付」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「現下の業績低迷、事業計画の遅れ等」「取締役会の監督機能強化」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「追加選任理由は「取締役会の監督機能強化」等とされている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「現下の業績低迷、事業計画の遅れ等を踏まえ」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「取締役の追加選任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「主要略歴「2020年10月 Gelest Inc. 取締役（現職）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「「取締役の追加選任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「主要略歴は「Cleary Gottlieb Stern & Hamilton LLP」「Mitsubishi Chemical America, Inc.」等で構成されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1960年8月15日（63歳）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「追加で選任する社外取締役候補者」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「外国人や女性といった多様性の改善」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）