# 日本特殊塗料（4619） 役員の異動および執行役員制度の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4619/disclosure/20230419549712
種別: 役員の異動
開示日: 2023-04-19
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/4619

## 何が変わったか

田谷純氏が取締役会長兼CEOに就任し、野島雅寛氏は退任します。取締役3名が退任し、山口久弥氏は専務執行役員に、土井義彦氏は子会社社長として残る一方、執行役員に役位を新設します。

## 会社が挙げた理由

経営の意思決定の迅速化、業務執行機能の強化、およびコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、執行役員制度を変更するとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年4月19日
- 就任予定日: 2023年6月22日。役員の異動は同日開催予定の第117期定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会で正式決定予定
- 退任日: 2023年6月22日
- 新任者の氏名: 田谷 純
- 新任者の新役職: 取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)
- 新任者の前職: 取締役副会長 兼 最高財務責任者(CFO)
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 野島 雅寛、山口 久弥、安井 芳彦、土井 義彦
- 退任者の旧役職: 野島 雅寛：取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)；山口 久弥・安井 芳彦・土井 義彦：退任取締役
- 退任者の新役職: 野島 雅寛：退任；山口 久弥：専務執行役員；安井 芳彦：not_disclosed；土井 義彦：ニットクメンテ株式会社 代表取締役社長を継続
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 野島雅寛氏は退任。山口久弥氏、安井芳彦氏、土井義彦氏は取締役を退任。山口氏と土井氏は別の役職に就任・継続
- 異動の理由: 経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化、およびコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、執行役員制度を変更
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 執行役員に「社長執行役員」「専務執行役員」「常務執行役員」「執行役員」の役位を設置
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月22日開催予定の第117期定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)の野島雅寛氏が退任し、田谷純氏が同職に就任予定。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「現職欄に野島雅寛氏は「取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)」、新体制欄に田谷純氏は「取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「2023年6月22日定時株主総会後の経営体制（予定）」として役員体制・執行役員体制を列挙。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「「退任取締役」に山口久弥、安井芳彦、土井義彦の3名を記載し、新体制の取締役は5名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「「執行役員に『社長執行役員』『専務執行役員』『常務執行役員』『執行役員』の役位を設ける」。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「決議日・開示日は2023年4月19日、異動予定日は2023年6月22日。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月22日定時株主総会後の経営体制（予定）」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「異動予定日 2023年6月22日」、「第117期定時株主総会」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会において正式に決定される予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化、およびコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の列挙はあるが、本人側の退任理由の記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「野島雅寛氏の現職と、田谷純氏の新体制上の「取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)」を記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「田谷純氏の現職は「取締役副会長 兼 最高財務責任者(CFO)」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「山口久弥氏は「退任後、当社専務執行役員に就任」、土井義彦氏は「当社子会社ニットクメンテ株式会社の代表取締役社長を継続」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「新体制に「社外取締役 奈良道博」「社外取締役 矢部耕三」と記載。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新体制の取締役5名のうち「社外取締役」は奈良道博、矢部耕三の2名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし。」）