# 神東塗料（4615） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4615/disclosure/20240603518737
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
Komoriの読み（0-100）: 83
企業ページ: https://komori.app/company/4615

## 何が変わったか

第130回定時株主総会に向け、会社提案として取締役5名と監査役1名の選任を付議し、株主提案として定款変更2件と譲渡制限付株式報酬の導入を付議した。取締役会は株主提案3件すべてに反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案は、取締役全員の任期満了と監査役の辞任に対応するため。株主提案への反対理由として、配当決定権限を取締役会に専属させることの合理性、定款に資本コスト開示事項を置くことの不適切さ、厳しい業績下での譲渡制限付株式報酬制度導入の困難さを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第130回）
- 開催日時: 2024年6月28日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役５名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件、第３号議案 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件、第４号議案 定款一部変更（資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示）の件、第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: 株主様１名（議決権数353個）による第3号議案から第5号議案。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 5名、うち新任2名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第130回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第３号議案 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件」「第４号議案 定款一部変更（資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示）の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「株主提案」「株主様１名（議決権数353個）」「取締役会としては、第３号議案〜第５号議案に反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「当社の剰余金の配当等の決定権限を取締役会に専属させる旨の定款の合理性は確保されており」「会社の根本規則である定款に記載するのに適切でない」「現時点において…譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議することは困難」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者表の「新任」2名、「再任」3名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者表で樫尾昭彦氏、矢倉昌子氏に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができます」「インターネットによる議決権の行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月13日」「2024年６月28日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供の記載なし」）