# 窪田製薬ホールディングス（4596） 第11期 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4596/disclosure/20260402597532
種別: 株主総会
開示日: 2026-04-03
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/4596

## 何が変わったか

第11期定時株主総会の開催内容と付議議案が示された。減資・資本剰余金の処分、取締役選任、会計監査人の交代、ストックオプションおよび譲渡制限付株式報酬の承認を求めている。

## 会社が挙げた理由

減資およびその他資本剰余金の処分は、欠損補填と今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保のため。ストックオプションは業績向上・企業価値増大への意欲や士気を高めるため。譲渡制限付株式報酬は企業価値の持続的向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を進めるため。会計監査人の変更は、規模、品質管理、職業倫理、独立性、監査体制および監査費用を総合的に勘案し、新監査法人が適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第11期）
- 開催日時: 2026年４月24日（金曜日）午後２時（受付開始 午後１時30分）
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件、第３号議案 会計監査人選任の件、第４号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任0名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第11期 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」には第１号議案から第５号議案まで記載されている。」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」および「議案及び参考事項」に第１号議案から第５号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者は「代表取締役会長、社長兼最高経営責任者」窪田良氏で、「【再任】」と記載されている。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由等」に「経営者としての手腕や眼科領域における豊富な知見と実績に基づくリーダーシップと実行力により当社経営を牽引」と記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面（郵送）による議決権行使の方法」「インターネットによる議決権行使の方法」および「議決権行使サイト（https://www.web54.net/）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年４月３日」および「2026年４月24日（金曜日）午後２時」」）