# ヘリオス（4593） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4593/disclosure/20240222541276
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-22
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/4593

## 何が変わったか

2024年3月27日開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者5名を決定した。これに伴い、取締役1名が任期満了で退任する予定。

## 会社が挙げた理由

指名委員会での決定に基づく取締役候補者の決定。西山道久氏については任期満了による退任。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月22日
- 就任予定日: 2024年3月27日開催予定の第13回定時株主総会での選任を条件として同日付で就任予定
- 退任日: 2024年3月27日付開催予定の定時株主総会日付
- 新任者の氏名: 鍵本 忠尚、樫井 正剛、リチャード・キンケイド、余語 裕子、グレン・ゴームリー
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）、取締役、取締役（社外）、取締役（社外）
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 西山 道久
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 指名委員会での決定に基づき、定時株主総会に付議する取締役候補者を決定
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第13回定時株主総会における取締役選任議案。開催予定日は2024年3月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「１．取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表執行役社長 CEO 鍵本 忠尚」／「取締役 鍵本 忠尚」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補者」5名の列挙／「２．任期満了による退任」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年２月22日」／「2024年３月27日に開催される予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年３月27日に開催される予定の当社第13回定時株主総会に付議する取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了による退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了による退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了による退任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役候補者」5名の氏名列挙／「取締役 西山 道久」」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「候補者の氏名と新役職のみ記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「取締役 西山 道久」／「任期満了による退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「本文に候補者の略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役（社外） 樫井 正剛」／「取締役（社外） 余語 裕子」／「取締役（社外） グレン・ゴームリー」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役候補者5名のうち「取締役（社外）」3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更への言及なし」）