# リボミック（4591） 取締役及び監査役選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4591/disclosure/20230523579795
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-23
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/4591

## 何が変わったか

定時株主総会で、社外取締役の藤原俊伸氏と社外監査役の五十嵐章之氏を選任する議案を付議する。監査役の交代に伴い、現監査役の藤井素彦氏は株主総会終結時に辞任する。

## 会社が挙げた理由

藤原俊伸氏については、RNA科学の専門知見を活かして創薬研究基盤や研究の充実、アプタマー医薬の進展への助言および経営監督を期待している。五十嵐章之氏については、会社経営全般の知識と上場会社の監査役経験を活かした指導・監査を期待している。藤井素彦氏の辞任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月23日
- 就任予定日: 2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会で選任が承認された場合。取締役・監査役の就任予定日は同株主総会終結時と読み取れる。
- 退任日: 2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 藤原俊伸、五十嵐章之
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外監査役
- 新任者の前職: 近畿大学薬学部医療薬学科 生化学研究室 教授、近畿大学大学院 薬学研究科長、森永製菓株式会社 常勤監査役（2023年6月退任予定）
- 新任者の生年月日: 藤原俊伸：1972年10月4日、五十嵐章之：1956年9月28日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 藤原俊伸：0株（基準日 not_disclosed）、五十嵐章之：0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 藤井素彦
- 退任者の旧役職: 監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残るか否かは not_disclosed（監査役を辞任）
- 異動の理由: 藤井素彦氏が本定時株主総会終結の時をもって辞任することに伴い、その補欠として監査役1名を選任する。藤原俊伸氏については、当社の創薬研究基盤と研究の充実、アプタマー医薬の進展への寄与および経営監督を期待。五十嵐章之氏については、会社経営全般の知識と上場会社の監査役経験を活かした適切な指導・監査を期待。
- 選任の理由: 藤原俊伸氏はRNA科学に深い見識と大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有するため。五十嵐章之氏は会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有するため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（社外取締役の人数も not_disclosed）
- 独立役員としての届出: 五十嵐章之氏について、選任承認後に独立役員として指定し届け出る予定。藤原俊伸氏については not_disclosed。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は「取締役1名選任の件」「監査役1名選任の件」。2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会に付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「下記の者を当会社の社外取締役として新たに選任」「社外監査役の候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 中村義一」。議案は「取締役1名選任の件」「監査役1名選任の件」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「藤原俊伸氏、五十嵐章之氏の候補者記載、および「監査役藤井素彦氏が…辞任」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役および監査役の選任議案のみを記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年5月23日」「2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「本定時株主総会終結の時をもって辞任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に…付議することを決議」「選任が承認された場合」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「RNA科学に深い見識」「会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「藤井素彦氏が…辞任することに伴い」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社のアプタマー医薬の進展に寄与していただく」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査役藤井素彦氏が…辞任することに伴い、その補欠として監査役1名の選任」」「五十嵐章之」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「藤原氏の現任は「近畿大学…教授」、五十嵐氏の現任は「森永製菓株式会社 常勤監査役」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「監査役藤井素彦氏が本定時株主総会終結の時をもって辞任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「藤原氏の略歴は神戸大学等、五十嵐氏の略歴は三菱商事・森永製菓等で構成されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「藤原俊伸（1972年10月4日生）」「五十嵐章之（1956年9月28日生）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「所有する当社の株式数 0株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役として新たに選任」「社外監査役の候補者」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役・監査役の選任議案を記載している。」）