# オンコリスバイオファーマ（4588） 第18回（2021年12月期）定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4588/disclosure/20220224594833
種別: 株主総会
開示日: 2022-02-26
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企業ページ: https://komori.app/company/4588

## 何が変わったか

第18回定時株主総会に向けて、定款変更、取締役4名の選任、資本金・資本準備金の減少と欠損填補を議案として付議する。取締役候補は現任5名から4名となり、再任3名に新任の社外取締役1名を加える。

## 会社が挙げた理由

定款変更は会社法改正に対応し、株主総会資料の電子提供措置を定めるため。取締役選任は取締役会の構成員の多様性、適切な経営判断、透明性の高い経営とコーポレート・ガバナンス体制の確立を図るため。資本金・資本準備金の減少と剰余金の処分は、繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質を健全化するとともに、今後の資本政策上の柔軟性・機動性を確保するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第18回）
- 開催日時: 2022年３月30日（水曜日）10時（受付開始9時30分）
- 決議事項: 第１号議案　定款の一部変更の件、第２号議案　取締役４名選任の件、第３号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第18回（2021年12月期）定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案　定款の一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項　第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として会社の3議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「現任の取締役５名は、全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。」「社外取締役１名を含む取締役４名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「社外取締役１名を含む取締役４名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について「取締役候補者とした理由」を記載。斎藤泰氏について「選任後は上記の役割を果たすことを期待しております」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net」「インターネット等による議決権行使について」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年３月４日」「2022年３月30日（水曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）