# シンバイオ製薬（4582） 第三者割当による第65回乃至第67回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4582/disclosure/20250812539093
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-12
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/4582

## 何が変わったか

2025年7月22日に決議した第65回から第67回の行使価額修正条項付き新株予約権について、発行価額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年8月12日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第65回乃至第67回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 第65回新株予約権：20,000,000株、第66回新株予約権：20,000,000株、第67回新株予約権：10,000,000株（潜在株式数）
- 発行価額・処分価額: 第65回：1個当たり8円、第66回：1個当たり7円、第67回：1個当たり3円
- 発行価額の総額: 3,300,000円
- 調達する資金の額: 8,353,300,000円（本新株予約権の発行価額総額、当初行使価額による行使価額、発行諸費用を反映した調達資金の額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年8月12日
- 割当予定先: EVO FUND：第65回20万個、第66回20万個、第67回10万個（全ての本新株予約権）
- 割当予定先の保有方針: 本買取契約にロックアップ、譲渡時の当社取締役会承認、行使コミット条項等を規定
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額168円。割当日の2取引日後から2取引日ごとに、直前取引日の終値の100％へ修正。下限行使価額は84円、上限行使価額なし
- 行使期間: 2025年8月13日から2028年5月15日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数500,000個（第65回20万個、第66回20万個、第67回10万個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第65回乃至第67回新株予約権(行使価額修正条項付)」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「2025年8月12日に発行価額の総額（3,300,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数 50,000,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年7月22日付の取締役会決議において決議した…発行に関して、この度、2025年8月12日に…払込みが完了」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第65回乃至第67回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 8,353,300,000円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金の具体的な使途に関する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「EVO FUND（以下「EVO FUND」又は「割当先」といいます。）」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする新株予約権の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第65回新株予約権1個当たり8円…当初行使価額は、168円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には…下限行使価額とします。下限行使価額はいずれも84円」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「行使コミット条項…ロックアップ及び先買権等を規定する本新株予約権の買取契約」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする新株予約権の発行」）