# ラクオリア創薬（4579） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4579/disclosure/20260212555506
種別: 役員の異動
開示日: 2026-02-13
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/4579

## 何が変わったか

2026年3月25日開催予定の定時株主総会の承認を条件に、社外取締役3名を新たに選任し、社外取締役1名が退任する予定です。これにより、取締役は現在より2名増え、異動後は8名となる予定です。

## 会社が挙げた理由

宋根石氏及び棚瀬敦氏は、HK inno.N Corporationとの間の株主間契約及び株主間契約変更契約に基づいて指名された取締役候補者です。その他の異動理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年2月13日
- 就任予定日: 2026年3月25日開催予定の第18期定時株主総会の承認後（同総会以降の役員体制予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 宋 根石、棚瀬 敦、谷 匡治
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社外取締役
- 新任者の前職: ―、―、―
- 新任者の生年月日: 1967年7月12日、1957年6月12日、1974年5月22日
- 新任者の入社年: 1995年、1983年、2000年
- 新任者の所有株式数: ―株（基準日 not_disclosed）、―株（基準日 not_disclosed）、―株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 土屋 裕弘
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役を退任する予定であり、異動後の役員体制には記載されていない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第18期定時株主総会（2026年3月25日開催予定）における取締役選任議案の承認

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新任取締役候補者の新役職は「社外取締役」、退任予定取締役の現役職は「社外取締役」。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「異動後の役員体制（予定）に「代表取締役 須藤 正樹」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任取締役候補者3名、退任予定取締役1名。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「異動後の役員体制（予定）に取締役8名を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役の異動」のみを記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2026年2月13日」および「本年3月25日開催予定」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「本年3月25日開催予定の当社第18期定時株主総会の承認を経て、正式に決定」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役」として土屋裕弘氏を記載し、定時株主総会の承認を条件としている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本件は、本年3月25日開催予定の当社第18期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「宋根石氏及び棚瀬敦氏は、HK inno.N Corporationとの間の株主間契約及び株主間契約変更契約に基づいて指名」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役の記載は「土屋 裕弘 社外取締役」のみ。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補者として「宋 根石」「棚瀬 敦」「谷 匡治」を記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「新任者の現役職欄はいずれも「―」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「異動後の役員体制（予定）に土屋裕弘氏の記載なし。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「宋氏は「柳韓洋行入社」、棚瀬氏は「藤沢薬品工業㈱入社」、谷氏は「サントリー㈱入社」から略歴を記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「宋氏「1967年7月12日」、棚瀬氏「1957年6月12日」、谷氏「1974年5月22日」。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「各新任候補者の所有株式数欄に「―株」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任者の新役職「社外取締役」、退任者の現役職「社外取締役」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の体制に社外取締役6名、取締役総数8名を記載。」）