# ラクオリア創薬（4579） 第17期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4579/disclosure/20250227583318
種別: 株主総会
開示日: 2025-02-28
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企業ページ: https://komori.app/company/4579

## 何が変わったか

第17期定時株主総会を2025年3月25日に開催し、取締役等の選任3議案を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役が4名から3名に減り、監査等委員では新任候補1名が加わる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員でない取締役については、取締役会で戦略的かつ機動的に意思決定できるよう1名減員するため。監査等委員については、3名全員が任期満了となるため。補欠監査等委員については、従前の補欠候補者の選任効力が失効するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第17期）
- 開催日時: 2025年３月25日（火曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名（新任2名、社外6名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第17期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案…３名選任の件」「第２号議案…３名選任の件」「第３号議案…１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」には3件の役員選任議案のみ記載。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の候補者であります。」「中野貴之氏」および候補者表の※印。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「土屋裕弘氏は、社外取締役候補者」「石井幸佑氏、柿沼佑一氏及び中野貴之氏は、社外取締役候補者」「藤井寿氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者ごとに「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット及び書面（郵送）による議決権行使期限」「インターネットによる議決権行使のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年３月７日」「2025年３月25日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし。」）