# ラクオリア創薬（4579） 第15期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4579/disclosure/20230301520711
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-02
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企業ページ: https://komori.app/company/4579

## 何が変わったか

第15期定時株主総会で、取締役（監査等委員を除く）4名、監査等委員3名、補欠監査等委員1名の選任を付議している。候補者はいずれも現任者の再任で、新たな候補者は含まれていない。

## 会社が挙げた理由

取締役4名および監査等委員3名は任期満了に伴う再任であり、補欠監査等委員については、既存の補欠候補者の選任効力が失効するため、改めて選任を求めるもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第15期）
- 開催日時: 2023年３月24日（金曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任0名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第15期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案から第３号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「第１号議案『４名全員が任期満了』、第２号議案『３名全員が任期満了』、各候補者の『現任』記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「土屋裕弘氏、石井幸佑氏、柿沼佑一氏、宇津恵氏、髙木明氏を社外候補者と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の『取締役候補者とした理由』または『社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要』」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「『インターネット及び書面（郵送）による議決権行使期限』『インターネットで議決権を行使される場合』」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2023年３月８日、開催日2023年３月24日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）