# ラクオリア創薬（4579） 第14期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4579/disclosure/20220304500660
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-07
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企業ページ: https://komori.app/company/4579

## 何が変わったか

第14期定時株主総会の開催と、定款変更、取締役4名の選任、退任取締役への退職慰労金、取締役向け株式報酬制度の導入に関する議案を株主に付議した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役選任は経営体制を一層強化するため。退職慰労金は退任取締役の在任中の功労に報いるため。株式報酬制度は企業価値の持続的向上へのインセンティブ付与と、取締役と株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第14期）
- 開催日時: 2022年3月25日（金曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし（本文に株主提案の記載なし）
- 取締役候補: 4名、うち新任2名、社外1名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第14期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案 取締役…に対する譲渡制限付株式及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には第1号議案から第4号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任候補者であります。」、候補者3・4に「※」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「土屋裕弘氏は、社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年3月9日」「2022年3月25日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）