# デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576） 第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4576/disclosure/20250226582434
種別: 株主総会
開示日: 2025-02-28
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企業ページ: https://komori.app/company/4576

## 何が変わったか

第27期定時株主総会を2025年3月25日に開催し、定款変更、資本金・資本準備金の減少と欠損填補、取締役および監査等委員である取締役の選任を付議する。監査等委員である取締役は3名から4名へ1名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策を可能にするため。資本金・資本準備金の減少と剰余金処分は、繰越利益剰余金の欠損3,821,200,821円を補填し、財務体質を健全化するため。監査等委員の増員は経営体制を一層強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第27期）
- 開催日時: 2025年3月25日（火）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名（新任2名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第27期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第2号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「株主総会参考書類」には第1号議案から第4号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「山田富士雄氏・中村和史氏は「新任」、日高有一氏・松原さや子氏・山川善之氏・中村栄作氏は「再任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「山田富士雄、山川善之、中村栄作の3氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年3月7日」「開催日時 2025年3月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「招集通知および株主総会資料の掲載先として日本語のウェブサイトが示されている。」）