# デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4576/disclosure/20250213571939
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-18
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/4576

## 何が変わったか

2025年3月25日開催予定の定時株主総会の承認を条件に、監査等委員である取締役を2名増員し、山田富士雄氏と中村和史氏を新たに選任する予定です。青木哲史氏は監査等委員である社外取締役を退任予定で、取締役は全体で5名から6名になります。

## 会社が挙げた理由

役員人事の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月18日
- 就任予定日: 2025年3月25日開催予定の第27期定時株主総会での決議後に正式就任予定
- 退任日: 2025年3月25日開催予定の第27期定時株主総会終結時と読み取れるが、明記なし
- 新任者の氏名: 山田 富士雄、中村 和史
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 株式会社EDIONクロスベンチャーズ 常勤監査役、株式会社ジェイトップ 社外監査役、Mitsui & Co. Global Investment, Inc.（三井物産株式会社の100％子会社）インベストメントディレクター
- 新任者の生年月日: 1959年8月29日、1980年3月31日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 青木 哲史
- 退任者の旧役職: 社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない予定とみられるが、明記なし
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第27期定時株主総会への付議事項。開催予定日：2025年3月25日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「日高 有一　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「日高 有一　代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、２．監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「候補者は非監査等委員2名、監査等委員4名。退任予定者は青木哲史氏1名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員候補者および退任予定者の記載のみ。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年２月18日開示。2025年３月25日開催予定の第27期定時株主総会での決議を受けて正式に就任する予定。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年３月25日開催予定の第27期定時株主総会への付議事項」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員人事を内定いたしました。なお、本件につきましては、2025年３月25日開催予定の第27期定時株主総会への付議事項であり、同総会での決議を受けて正式に就任する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「役員人事の内定内容のみが記載されている。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「青木 哲史　社外取締役（監査等委員）」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「山田 富士雄　社外取締役（監査等委員）（新任）、中村 和史　取締役（監査等委員）（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「山田氏：株式会社EDIONクロスベンチャーズ 常勤監査役。中村氏：Mitsui & Co. Global Investment, Inc. インベストメントディレクター。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「山田氏の略歴は株式会社栄電社、株式会社EDIONクロスベンチャーズ等。中村氏の略歴はシミック株式会社、参天製薬株式会社、Mitsui & Co. Global Investment, Inc.等。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「山田 富士雄（1959年8月29日生）、中村 和史（1980年3月31日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「山田 富士雄　社外取締役（監査等委員）（新任）、山川 善之　社外取締役（監査等委員）同左、青木 哲史　社外取締役（監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役（監査等委員）：山田富士雄、山川善之、中村栄作。候補者総数：6名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社の機関設計を変更する旨の記載なし。」）