# デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576） 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4576/disclosure/20230214510027
種別: ガバナンス
開示日: 2023-02-20
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4576

## 何が変わったか

2023年3月30日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い定款を変更し、移行後の取締役候補者を選定するほか、現取締役1名と社外監査役1名が退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスを強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を可能にするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年3月30日開催予定の定時株主総会で必要な定款変更が承認されることを条件に移行予定）
- 取締役の員数: 定款上10名以内。移行後の候補者は監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役4名の計6名（うち社外6名と記載上整理されるが、監査等委員でない取締役2名の社外性は記載なし）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合は、候補者4名全員が社外取締役（監査等委員））
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会および監査等委員に関する規定を新設、監査役会および監査役に関する規定を削除する。取締役候補者として松原さや子氏を新任で選定し、監査等委員である取締役4名を選定する一方、川上哲也氏と岸澤修氏が退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」2名、「監査等委員である取締役候補者」4名。「当会社の取締役は、10名以内とする」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」「監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設」「監査役会および監査役に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させる」」）