# デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576） 第25期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4576/disclosure/20230123592499
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-08
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4576

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款を変更し、取締役の構成・報酬制度を見直す議案を付議した。あわせて、取締役2名と監査等委員である取締役4名の選任、報酬枠および譲渡制限付株式報酬を提案している。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスを強化し、経営の透明性を高めるとともに、意思決定をさらに迅速化するため。報酬議案については、事業規模、役員報酬体系・水準、役員数および今後の動向等を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25期）
- 開催日時: 2023年3月30日（木）午前10時開始（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者6名。新任5名、社外4名。なお、第2号議案は取締役候補2名（新任1名）、第3号議案は監査等委員である取締役候補4名（全員新任・全員社外）。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第25期定時株主総会招集ご通知」「当社第25期定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案」および「決議事項」として第1号議案から第6号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案は「再任」1名・「新任」1名、第3号議案の4名は各々「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案の注記「各候補者は社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面によって議決権を行使することができます」「インターネットによる議決権行使のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年3月9日」「2023年3月30日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳提供に関する記載なし」）