# 大幸薬品（4574） 第80回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4574/disclosure/20260213561041
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/4574

## 何が変わったか

第80回定時株主総会の開催内容と、5件の決議事項が示された。別途積立金78億6,000万円を繰越利益剰余金へ振り替え、1株3円30銭の期末配当を行う議案や、定款変更、取締役等の選任議案が付議されている。

## 会社が挙げた理由

繰越利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質を健全化するとともに、将来の配当実施体制と資本政策の柔軟性・機動性を確保するため。期末配当については、収益力と財務基盤の強化が順調に進み、配当再開の環境が整ったと判断したため。定款変更は、補欠の監査等委員である取締役の選任及びその決議の効力期間を定めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第80回）
- 開催日時: 2026年3月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数7名（新任0名、社外7名）※補欠候補を含む。通常の取締役候補6名は全員再任。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第80回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」までの議案一覧」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了」および「監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「各候補者はいずれも社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年３月６日 招集ご通知」「2026年３月27日（金曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）