# 大幸薬品（4574） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4574/disclosure/20240305548761
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-06
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/4574

## 何が変わったか

第78回定時株主総会を2024年3月28日に開催し、資本金の額の減少と取締役候補者の選任など4議案を付議する。取締役は、監査等委員でない取締役を2名から3名へ増員し、監査等委員である取締役3名を選任する予定。

## 会社が挙げた理由

資本金の額の減少は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため。監査等委員でない取締役の増員は、今後の経営体制の強化を図るため。監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役の選任は、任期満了及び法令上の員数不足に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第78回）
- 開催日時: 2024年3月28日 午前10時
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名（新任4名、社外7名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第78回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第１号議案 資本金の額の減少の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（２名）は…任期満了…１名増員して…３名；監査等委員である取締役全員（３名）は…任期満了」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第２号議案候補者3名中、橋本昌司氏は社外取締役候補；第３号議案候補者3名はいずれも社外取締役候補者；第４号議案の宮田俊男氏は補欠の社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」及び「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「議決権は…インターネットまたは書面により議決権を行使することができます；インターネットによる議決権行使について」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年３月７日；2024年３月28日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）