# 大幸薬品（4574） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4574/disclosure/20220311504212
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-14
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企業ページ: https://komori.app/company/4574

## 何が変わったか

第76回定時株主総会を2022年3月30日に開催するため、定款変更、取締役2名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議した。

## 会社が挙げた理由

株主総会資料の電子提供制度への対応、常勤監査等委員の選定を任意とすること、取締役会の機動的な意思決定のための1名減員、監査等委員の任期満了および欠員に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第76回）
- 開催日時: 2022年3月30日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数6名（新任2名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第76回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催案内および議案説明で構成され、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「橋本昌司氏・二木芳人氏は「現任」、岡本泰彦氏は「新たに独立役員となる予定」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「各候補者はいずれも社外取締役候補者」「補欠の社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「議決権は、以下の3つの方法により行使」および「インターネットで議決権を行使される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年3月14日」「2022年3月30日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供への言及なし」）