# カルナバイオサイエンス（4572） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20260224567635
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

第23回定時株主総会に向けて、発行可能株式総数を3,000万株から7,600万株へ増やす定款変更と、取締役9名の選任を提案している。取締役候補は、監査等委員でない取締役が5名（新任1名）、監査等委員が4名（新任2名）。

## 会社が挙げた理由

発行済株式総数と潜在株式数の合計が発行可能株式総数に近づき、新たに株式を発行できる余地が極めて限られているため、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を可能にするため。取締役候補者については、それぞれの経験・知見・実績を踏まえ、取締役として適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23回）
- 開催日時: 2026年3月25日（水曜日）午後2時（受付開始：午後1時）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":9,"うち新任":3,"社外":4}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第23回定時株主総会招集ご通知」／「2026年3月25日（水曜日）午後2時」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」「第2号議案 取締役…5名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役5名（再任4名、新任1名）」／「監査等委員である取締役4名（再任2名、新任2名）」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「有田篤雄氏、松井隆雄氏、鈴木香氏及び寺田勝基氏は社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任理由」／「選任理由及び社外取締役として期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面（議決権行使書）及びインターネットによる議決権行使期限」／「インターネットによる議決権行使について」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年3月4日」／「2026年3月25日（水曜日）」」）