# カルナバイオサイエンス（4572） 取締役候補者の選任並びに監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20260217563693
種別: 役員の異動
開示日: 2026-02-19
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

2026年3月25日開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者を選定した。監査等委員である社外取締役1名は、同総会の終結時に任期満了で退任する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役1名については、任期満了により退任する。その他の異動理由や選任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年2月19日
- 就任予定日: 2026年3月25日開催予定の第23回定時株主総会終結後（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2026年3月25日開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 増岡 国久、鈴木 香、寺田 勝基
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役、監査等委員である取締役
- 新任者の前職: 知的財産・法務部長、社外取締役、－
- 新任者の生年月日: 1967年11月10日、1958年2月22日、1952年2月8日
- 新任者の入社年: 1994年、1983年、1977年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 小笠原 嗣朗
- 退任者の旧役職: 社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第23回定時株主総会（2026年3月25日開催予定）に取締役選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「吉野 公一郎（再任） 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「吉野 公一郎（再任） 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、2. 監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「候補者は非監査等委員5名、監査等委員4名。退任予定者は1名で、新任監査等委員候補者が2名記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年2月19日、2026年3月25日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年3月25日（水）開催予定の当社第23回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2026年3月25日開催予定の定時取締役会において任期満了となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2026年3月25日（水）開催予定の当社第23回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了となります。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了となります。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「鈴木 香（新任）、寺田 勝基（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「増岡 国久：2025年1月 当社知的財産・法務部長（現任）、鈴木 香：2024年3月 当社社外取締役（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定の監査等委員である取締役：小笠原 嗣朗」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「増岡氏：2025年1月 当社知的財産・法務部長、鈴木氏：2024年3月 当社社外取締役（現任）。略歴の最初の入社年は増岡氏1994年、鈴木氏1983年。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「増岡 国久（1967年11月10日）、鈴木 香（1958年2月22日）、寺田 勝基（1952年2月8日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「有田 篤雄（再任） 社外取締役 監査等委員、松井 隆雄（再任） 社外取締役 監査等委員、鈴木 香（新任） 社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「監査等委員候補者4名のうち社外取締役4名、非監査等委員候補者5名」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社からの移行等に関する記載なし」）