# カルナバイオサイエンス（4572） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20250227584033
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

第22回定時株主総会に向け、会社提案2件と株主提案4件を付議した。取締役5名の再任、資本金・資本準備金の減少および欠損填補に加え、報酬減額や定款変更などの株主提案が示されている。

## 会社が挙げた理由

会社提案の資本金・資本準備金の減少および剰余金処分は、繰越利益剰余金の欠損解消、財務基盤の強化、課税標準の抑制および税負担の軽減を目的としている。株主提案について、取締役会は、優秀な人材の確保、中長期的成長、個別候補者に基づく取締役選任および他社事例の活用などを理由に反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22回）
- 開催日時: 2025年3月25日（火曜日）午後2時（受付開始午後1時）
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件、第3号議案 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）の報酬減額の件、第4号議案 事後交付型業績連動型株式報酬制度の件、第5号議案 定款一部変更の件（取締役（代表取締役社長を除く。）の選任における年齢制限として、満70歳を超える者を新たに選任しないこと。）、第6号議案 定款一部変更の件（代表取締役社長の職にある者は、他社の「社外取締役」の職に就くことを禁止すること。）
- 株主提案: 株主様1名（議決権数302個）による第3号議案から第6号議案。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第22回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第5号議案 定款一部変更の件」「第6号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「第3号議案から第6号議案までは、株主様1名…からのご提案」「取締役会としては、いずれの株主提案にも反対いたします。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「反対の理由」以下で、報酬、人材確保、PSU算定、年齢制限、他社社外取締役就任制限について説明」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役再任5名」「候補者」欄の5名全員に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「鈴木香氏は社外取締役候補者」「取締役…5名選任」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任理由」および鈴木香氏の「選任理由及び社外取締役として期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面」もしくは「インターネット」により議決権を行使することができます」「議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年3月10日」「電子提供措置の開始日 2025年3月3日」「2025年3月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文の招集通知・資料の提供に関する記載なし」）