# カルナバイオサイエンス（4572） 取締役候補者の選任、取締役の退任および監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20250218578037
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-20
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

2025年3月25日の定時株主総会終了時に、取締役候補者5名を再任する一方、取締役1名が任期満了で退任し、監査等委員である社外取締役1名が一身上の都合で辞任する。

## 会社が挙げた理由

相川法男氏は任期満了に伴う退任、高柳輝夫氏は本人の一身上の都合による辞任。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月20日
- 就任予定日: 2025年3月25日開催予定の第22回定時株主総会の終結時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年3月25日開催予定の第22回定時株主総会の終結時
- 新任者の氏名: 吉野 公一郎、澤 匡明、山本 詠美、有村 昭典、鈴木 香（5名全員再任）
- 新任者の新役職: 吉野 公一郎：代表取締役社長；澤 匡明：取締役 チーフサイエンティフィックオフィサー；山本 詠美：取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長兼 CarnaBio USA, Inc. President；有村 昭典：取締役 チーフデベロップメントオフィサー兼 CarnaBio USA, Inc. Chief Development Officer；鈴木 香：社外取締役
- 新任者の前職: 吉野 公一郎：代表取締役社長；澤 匡明：取締役 チーフサイエンティフィックオフィサー；山本 詠美：取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長兼 CarnaBio USA, Inc. President；有村 昭典：取締役 チーフデベロップメントオフィサー兼 CarnaBio USA, Inc. Chief Development Officer；鈴木 香：社外取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 相川 法男、高柳 輝夫
- 退任者の旧役職: 相川 法男：取締役 創薬支援事業本部長；高柳 輝夫：社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 相川法男：任期満了に伴い退任いたします。；高柳輝夫：本人の一身上の都合によるものです。
- 続投の有無: いずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年3月25日開催予定の第22回定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「吉野 公一郎　代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「取締役候補者 5 名全員が再任であります。」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役候補者 5 名全員が再任であります。」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年2月20日」および「2025年3月25日（火）開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年3月25日（火）開催予定の当社第22回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「監査等委員である取締役1名が任期満了前である本定時株主総会の終結の時をもって辞任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に付議する取締役候補者について決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了に伴い退任いたします。」「本人の一身上の都合によるものです。」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「本人の一身上の都合によるものです。」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定者および辞任予定者の表はあるが、後任者の記載はない。」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「「取締役候補者 5 名全員が再任であります。」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定の取締役」「辞任予定の監査等委員である取締役」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者表に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者表に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「鈴木 香　社外取締役」「高柳 輝夫　社外取締役 監査等委員」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員に関する記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載はない。」）