# カルナバイオサイエンス（4572） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20240229545471
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-04
企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。新任の鈴木香氏を含む5名の社外取締役を独立役員に指定している。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。会社は、独立役員の資格を満たす社外役員の全員を独立役員に指定している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため届出書を提出。鈴木香氏は新任として記載され、5名の社外取締役を独立役員に指定。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「有田篤雄、小笠原嗣朗、髙柳輝夫、松井隆雄、鈴木香の5名について、社外取締役欄と独立役員欄に「○」が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」および鈴木香氏の異動内容「新任」。」）