# カルナバイオサイエンス（4572） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20240222541504
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-22
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

2024年3月26日開催予定の定時株主総会に、取締役候補者10名を付議する。社内取締役5名は再任で、社外取締役の鈴木香氏を新たに候補者とする。

## 会社が挙げた理由

会社が候補者を選任する具体的な理由や、役員人事の方針は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月22日
- 就任予定日: 2024年3月26日（火）開催予定の第21回定時株主総会での承認を条件とする
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 鈴木 香
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）／社外取締役
- 新任者の前職: ロシュパートナリング ロシュファーマジャパン Senior Advisor（現任）
- 新任者の生年月日: 1958年2月22日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第21回定時株主総会に取締役候補者を付議予定。開催予定日は2024年3月26日（火）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「吉野 公一郎（再任） 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「吉野 公一郎（再任） 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／2. 監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現職欄に5名の非監査等委員取締役と4名の監査等委員が記載され、新任として鈴木 香が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および候補者一覧に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年2月22日／2024年3月26日（火）開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年3月26日（火）開催予定の当社第21回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「候補者欄は「再任」または「新任」と記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者について決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「役員人事の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「候補者は「再任」または「新任」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連説明なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「候補者一覧に退任者の記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2022年3月 同社Senior Advisor（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「1983年4月 第一製薬株式会社入社 研究企画部」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「鈴木 香（1958年2月22日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「鈴木 香（社外取締役）／有田 篤雄、 小笠原 嗣朗、 髙柳 輝夫、 松井 隆雄（社外取締役 監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「非監査等委員候補者6名のうち鈴木氏が社外、監査等委員候補者4名はいずれも社外取締役」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）