# カルナバイオサイエンス（4572） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20230228518993
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

2023年3月24日に第20回定時株主総会を開催し、監査等委員でない取締役5名の選任を議案として付議する。現任4名は任期満了となり、5名のうち1名が新任候補である。

## 会社が挙げた理由

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く）全員4名が定時株主総会終結時に任期満了となるため。新任候補については、臨床開発の知見と経験を活かし、取締役会の機能強化が期待できるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第20回）
- 開催日時: 2023年3月24日（金曜日）午後2時（受付開始は午後1時）
- 決議事項: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第20回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項　議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使のご案内」には行使方法と期限のみ記載され、決議結果の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者1〜4は「再任」、候補者5は「新任」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者5名の一覧に社外取締役との記載はない。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「選任理由」があり、経験・貢献・期待される役割を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面」もしくは「インターネット」により議決権を行使することができます。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年3月3日」および「2023年3月24日（金曜日）午後2時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料・英訳の提供に関する記載なし」）