# カルナバイオサイエンス（4572） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20220301597880
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-02
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企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

第19回定時株主総会を2022年3月24日に開催し、定款変更と取締役・監査等委員である取締役の選任を付議する。

## 会社が挙げた理由

株主総会資料の電子提供制度の施行に伴い、電子提供措置等に関する規定を設け、従来のインターネット開示規定を削除するため。また、取締役および監査等委員である取締役は任期満了となるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19回）
- 開催日時: 2022年3月24日（木曜日）午後2時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任0名、社外4名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第19回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者に「再任」と記載。取締役4名、監査等委員である取締役4名を選任する旨の記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「有田篤雄氏、小笠原嗣朗氏、髙柳輝夫氏及び松井隆雄氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任理由」および「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面」もしくは「インターネット」により議決権を行使することができます」「インターネットによる行使の場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2022年3月4日」、開催日「2022年3月24日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）