# カルナバイオサイエンス（4572） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4572/disclosure/20220217591911
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-17
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/4572

## 何が変わったか

2022年3月24日開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者8名を決定した。候補者は、取締役（監査等委員を除く）4名と監査等委員である取締役4名で、全員が再任である。

## 会社が挙げた理由

役員人事の理由について、具体的な説明は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月17日
- 就任予定日: 2022年3月24日（木）開催予定の第19回定時株主総会終了後（株主総会での選任決議を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 吉野 公一郎、相川 法男、澤 匡明、山本 詠美、有田 篤雄、小笠原 嗣朗、髙柳 輝夫、松井 隆雄
- 新任者の新役職: not_disclosed（全員再任予定。現職は、吉野 公一郎：代表取締役社長、相川 法男：取締役 創薬支援事業本部長兼知的財産・法務部長、澤 匡明：取締役 研究開発本部長、山本 詠美：取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長兼 CarnaBio USA, Inc. President、有田 篤雄・小笠原 嗣朗・髙柳 輝夫・松井 隆雄：社外取締役 監査等委員）
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 全候補者が再任予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年3月24日（木）開催予定の当社第19回定時株主総会に、取締役候補者の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「吉野 公一郎　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「取締役候補者4名全員が再任であります。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者4名、監査等委員である取締役候補者4名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者4名全員が再任であります。／監査等委員である取締役候補者4名全員が再任であります。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年2月17日／2022年3月24日（木）開催予定の当社第19回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年3月24日（木）開催予定の当社第19回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役候補者4名全員が再任であります。／監査等委員である取締役候補者4名全員が再任であります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者について決定いたしました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「具体的な異動理由・選任理由の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「全候補者が再任である旨の記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連説明なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者4名全員が再任であります。／監査等委員である取締役候補者4名全員が再任であります。」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「候補者4名全員が再任であります。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「候補者全員が再任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「有田 篤雄、 小笠原 嗣朗、 髙柳 輝夫、松井 隆雄　社外取締役 監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者4名、監査等委員である取締役候補者4名／監査等委員候補者4名はいずれも社外取締役」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）