# ＮＡＮＯホールディングス（4571） 第三者割当による第22回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4571/disclosure/20251030583149
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-30
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/4571

## 何が変わったか

第22回新株予約権の発行条件に基づく払込みが完了した。今後、株価に応じて行使価額が修正される新株予約権が行使可能となる。

## 会社が挙げた理由

2025年10月8日および10月15日の取締役会決議に基づく本新株予約権について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第22回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 37,000,000株（新株予約権370,000個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり96円
- 発行価額の総額: 35,520,000円
- 調達する資金の額: 6,368,350,000円（本新株予約権の払込金額の総額、行使価額修正等により増減の可能性あり）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年10月30日
- 割当予定先: 株式会社SBI証券（370,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed。ただし、第三者への譲渡には当社取締役会の承認が必要
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額172円は条件決定日の直前取引日の終値の92％（8％ディスカウント）。下限行使価額94円は同終値の50％。発行価額1個当たり96円の算定根拠はnot_disclosed
- 行使価額: 当初172円。各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の92％に修正。下限94円。下限を下回る場合は94円
- 行使期間: 2025年10月31日～2027年11月1日
- 新株予約権の個数: 発行総数370,000個、未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第22回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（35,520,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数 37,000,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年10月8日開催の取締役会決議及び2025年10月15日開催の取締役会決議に基づく…発行について、本日…払込みが完了」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第22回新株予約権（行使価額修正条項付）／2025年10月8日付…プレスリリース及び2025年10月15日付…プレスリリース」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 6,368,350,000円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先 株式会社SBI証券」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「割当先 株式会社SBI証券」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当の方法によります」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「条件決定日の直前取引日の終値の92％／終値の50％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「新株予約権1個当たり96円／当初行使価額172円／下限行使価額94円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「行使価額は…終値の92％に相当する金額…に修正／下限行使価額94円」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「割当先は…本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要します」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による…新株予約権の発行」）